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假如有人對(duì)你說

要用你的銀行卡“刷流水”

幫你輕松獲得貸款

遇到這種情況

一定要警惕

當(dāng)心被騙子利用

淪為犯罪的“工具人”

案情回顧

       近日，臺(tái)山市公安局深井派出所在工作中發(fā)現(xiàn)，轄區(qū)麥某名下的一張銀行卡有大額轉(zhuǎn)賬記錄，多數(shù)款項(xiàng)與電信詐騙案件存在關(guān)聯(lián)。

針對(duì)此重要線索，市反詐中心迅速反應(yīng)，對(duì)相關(guān)信息進(jìn)行了全面細(xì)致的梳理與分析，經(jīng)多方調(diào)查并鎖定相關(guān)證據(jù)后，民警快速將麥某抓獲歸案。

       經(jīng)了解，麥某近期接到一個(gè)提供貸款業(yè)務(wù)的電話，當(dāng)時(shí)麥某正有貸款需求，但對(duì)方告知其銀行征信評(píng)分低無法申請(qǐng)貸款，并提出可以提供所謂的“刷流水”服務(wù)快速提高征信評(píng)分。麥某為了盡快獲得貸款，他在明知對(duì)方是利用銀行卡用于涉詐涉賭資金轉(zhuǎn)賬等違法犯罪用途前提下，仍將自己名下的銀行卡郵寄給對(duì)方進(jìn)行轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)等操作。

       在此過程中，麥某的銀行卡被不法分子用于接收并轉(zhuǎn)移詐騙所得資金，交易流水總額高達(dá)100余萬元。然而，事與愿違，麥某非但未能成功獲得貸款，反而因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，被公安機(jī)關(guān)依法采取了刑事強(qiáng)制措施。