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“本想著通過‘中介’兌換外幣省點(diǎn)手續(xù)費(fèi)，誰知錢轉(zhuǎn)過去后他就把我拉黑……”

8月26日，事主劉先生（化名）收到生活在國外的弟弟發(fā)來信息，稱需要向劉先生借10000美元，但是為了換錢“劃算點(diǎn)”，弟弟要求劉先生不走正規(guī)渠道，而是將錢轉(zhuǎn)到“地下錢莊”的銀行賬戶中，再由“中介”轉(zhuǎn)換成美金給弟弟。劉先生按指引將72900元轉(zhuǎn)到“地下錢莊”的帳號后，但弟弟一直都收不到“地下錢莊”兌換的美金。劉先生向“中介”詢問情況，卻發(fā)現(xiàn)自己已被對方拉黑。情急之下，劉先生立即報警求助。

接到報案后，臺山市公安局高度重視，刑偵大隊迅速成立專案組對案件進(jìn)行偵查。辦案民警通過調(diào)取事主銀行卡轉(zhuǎn)賬流水對其資金流進(jìn)行分析，從海量信息中對比發(fā)現(xiàn)，何某、杜某、王某等人有重大作案嫌疑。

在初步掌握嫌疑人違法犯罪證據(jù)及落腳點(diǎn)信息后，收網(wǎng)抓捕工作隨即展開。當(dāng)日，刑偵大隊聯(lián)合經(jīng)偵大隊民警星夜兼程，驅(qū)車前往湖南郴州，在當(dāng)?shù)鼐降呐浜舷聦⑾右扇撕文常ㄅ?3歲，陜西人）抓獲，并在現(xiàn)場一同抓獲負(fù)責(zé)賣卡、收卡的同案人員杜某（男，54歲，陜西人）、王某（男，55歲，陜西人）。

經(jīng)審查，王某與“上家”（跑分團(tuán)伙）在網(wǎng)上相識，“上家”提出高利潤使用王某名下銀行卡。王某認(rèn)為這種賺取“外快”的方式相當(dāng)輕松，于是答應(yīng)對方，提供自己的銀行卡出租給其進(jìn)行“跑分”。

一段時間后，王某名下銀行卡都出現(xiàn)異常無法使用，于是他想著招攬身邊的老鄉(xiāng)一起“發(fā)財”，隨后便找到了杜某、何某，三人一拍即合，從陜西趕到湖南郴州候命，“上家”只要有錢需要轉(zhuǎn)賬，他們就馬上提供銀行卡、手機(jī)卡幫助詐騙分子轉(zhuǎn)移涉案資金并從中非法獲利。

目前，公安機(jī)關(guān)已對王某、杜某、何某3人依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件在進(jìn)一步偵辦中。